ПОД/ФТ и 115-ФЗ для бухгалтеров и финансистов

Прикладной курс по 115-ФЗ для бухгалтеров, финансистов и комплаенс-специалистов. Учим обязанностям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма: разработке и утверждению Правил внутреннего контроля (ПВК), идентификации клиентов, выявлению и оценке риска, подаче сведений в Росфинмониторинг через личный кабинет, обязательному обучению сотрудников и работе с национальным перечнем террористов и экстремистов.

• ✓Определяете, попадает ли ваша организация под 115-ФЗ
• ✓Разрабатываете и утверждаете ПВК и программу идентификации
• ✓Корректно выявляете обязательные и подозрительные операции
• ✓Подаёте ФЭС в Росфинмониторинг через личный кабинет
• ✓Организуете обязательное обучение сотрудников

1. 01
   115-ФЗ: концепция ПОД/ФТ и круг лиц-субъектов закона
2. 02
   Категории субъектов: банки, организации с особыми операциями, бухгалтерские и юридические фирмы
3. 03
   Правила внутреннего контроля (ПВК): структура и порядок утверждения
4. 04
   Программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей
5. 05
   Уровни риска клиента: оценка и пересмотр
6. 06
   Операции, подлежащие обязательному контролю (ст. 6 115-ФЗ)
7. 07
   Подозрительные операции: критерии и реакция
8. 08
   Перечень организаций и физлиц, причастных к экстремизму и терроризму
9. 09
   Замораживание (блокирование) денежных средств
10. 10
    Личный кабинет на портале Росфинмониторинга
11. 11
    Подача формализованных электронных сообщений (ФЭС)
12. 12
    Обязательное обучение сотрудников: вводный и целевой инструктажи
13. 13
    Ответственность за нарушения 115-ФЗ (ст. 15.27 КоАП и др.)
14. 14
    Типовые ошибки и проверки Росфинмониторинга

• ✓Главные бухгалтеры и финансисты организаций под 115-ФЗ
• ✓Бухгалтерские и юридические фирмы, оказывающие услуги клиентам
• ✓Комплаенс-офицеры и юристы
• ✓Внутренние контролёры и аудиторы

• ✓14 структурированных тем по 115-ФЗ и нормативным актам Росфинмониторинга
• ✓Подборка официальных разъяснений Росфинмониторинга и Банка России
• ✓Доступ к курсу на 12 месяцев
• ✓Шаблоны ПВК, программы идентификации, журнала учёта
• ✓Итоговый тест и сертификат о прохождении курса в PDF
• ✓Поддержка по вопросам курса в чате с экспертом