ПОД/ФТ и 115-ФЗ для бухгалтеров и финансистов

ПОД/ФТ — противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. 115-ФЗ обязывает компанию вести внутренний контроль, проверять клиентов и сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг — а за нарушения штрафуют вплоть до приостановки деятельности. Курс — практикум внедрения: шаг за шагом выстроите систему ПОД/ФТ под свою фирму — от правил и проверки клиентов до сообщений в Росфинмониторинг и подготовки к проверке.